Enento Group Oyj | Pörssitiedote | 07.02.2025 klo 19:15:00 EET
Ehdotus hallituksen kokoonpanosta
Enenton osakkeenomistajien nimitystoimikunnan jäsenet ehdottavat seuraavalle varsinaiselle yhtiökokoukselle, joka on suunniteltu pidettäväksi 24.3.2025, että hallituksen jäsenten määrä on kahdeksan, ja että:
- Tiina Kuusisto, Erik Forsberg, Nora Kerppola ja Markus Ehrnrooth valitaan uudelleen hallituksen jäseniksi,
- Veli-Matti Mattila, Petra Ålund, Paul Randall ja Kalle Alppi valitaan uusiksi hallituksen jäseniksi
- Veli-Matti Mattila valitaan uudeksi hallituksen puheenjohtajaksi.
Nykyisistä hallituksen jäsenistä Patrick Lapveteläinen (puheenjohtaja), Minna Parhiala ja Martin Johansson ovat ilmoittaneet, etteivät he ole enää käytettävissä uudelleenvalintaa varten hallituksen jäseniksi.
Ehdotettujen jatkavien hallitusten jäsenten esittelyt ovat saatavilla Enenton verkkosivuilla https://enento.com/hallitus/. Ehdotettujen uusien hallituksen jäsenten CV:t tulevat nähtäväksi Enenton yhtiökokoussivustolle.
Ehdotus hallituksen jäsenten palkkioista
Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan jäsenet ehdottavat varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten vuosittaiset palkkiot ovat seuraavat:
- 100 000 euroa hallituksen puheenjohtajalle (2024: 55 000 euroa),
- 40 000 euroa muille hallituksen jäsenille (2024: 39 500 euroa).
Lisäksi nimitystoimikunnan jäsenet ehdottavat, että hallituksen jäsenille maksetaan 500 euron kokouspalkkio osallistumisesta hallituksen kokoukseen.
Nimitystoimikunnan jäsenet ehdottavat myös, että hallituksen valiokuntien kokouksiin osallistumisesta maksetaan valiokunnan puheenjohtajille 500 euroa kokoukselta ja valiokuntien jäsenille 400 euroa kokoukselta. Nimitystoimikunnan jäsenet ehdottavat, että nimitystoimikunnan jäsenille ei makseta palkkiota.
Nimitystoimikunnan jäsenet ehdottavat, että hallituksen jäsenille korvataan kohtuulliset matkakulut osallistumisesta kokouksiin.
Nimitystoimikunnan jäsenet ehdottavat, että tämä esitys palkkioista astuu voimaan seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen 24.3.2025.
Nimitystoimikunnan ehdotukset tullaan sisällyttämään yhtiökokouskutsuun, joka on arvioitu julkaistavan 19.2.2025.