Yleistä
Hallituksen tehtävänä on hoitaa yhtiön liiketoimintaa parhaalla mahdollisella tavalla sekä työssään suojella yhtiön ja sen osakkeenomistajien etuja. Hallitus vastaa yhtiön hallinnosta ja sen toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä ja vastaa siitä, että yhtiön kirjanpidon ja varainhoidon valvonta on asianmukaisesti järjestetty. Hallitus päättää yhtiötä koskevista laajakantoisista ja periaatteellisesti merkittävistä asioista.
Varsinainen yhtiökokous valitsee vuosittain yhtiön hallituksen, johon kuuluu neljästä kahdeksaan varsinaista jäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja tarvittaessa myös varapuheenjohtajan. Hallituksen jäsenten toimikausi kestää seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen.
Hallituksen tehtävät
Hallituksen toimintaperiaatteet ja päätehtävät on määritelty hallituksen työjärjestyksessä ja ne sisältävät muun muassa seuraavia asioita:
- Määräajoin arvioida yhtiön pitkänajan tavoitteita, strategiaa sekä muita liiketoiminnallisia ja strategisia suunnitelmia. Hallitus tarkastaa myös muut merkittävät operatiivisen johdon valmistelemat politiikat ja ohjeet
- Arvioida ja valvoa yhtiön taloudellista raportointia, riskienhallintaa sekä lakien ja asetusten noudattamista
- Vastata siitä, että on olemassa tehokkaat järjestelmät seurata ja valvoa konsernin liiketoimia ja taloudellista tilaa verrattuna asetettuihin tavoitteisiin
- Hyväksyä tilinpäätös, osavuosikatsaukset sekä hallituksen toimintakertomukset
- Päättää investoinneista, kiinteän omaisuuden ja liiketoimintojen myynneistä ja muista merkittävistä taloudellisista sitoumuksista
- Arvioida yhtiön johdon rakennetta ja koostumusta
- Nimittää ja vapauttaa toimitusjohtaja tehtävistään sekä päättää hänen palkitsemisesta ja toimisuhteen ehdoista. Talousjohtajan ja muiden johtoryhmän jäsenten osalta edellä mainituista asiat päätöksen tehdään toimitusjohtajan ehdotusten perusteella, jotka on ennen hallituksen lopullista päätöstä käsitelty nimeämis- ja palkitsemisvaliokunnassa
- Vastata muun muassa tiedottamista koskevia toimintaperiaatteita käyttöönottamalla siitä, että yhtiön ulkoinen tiedottaminen on avointa ja paikkansapitävää, oikea-aikaista, relevanttia ja luotettavaa
Hallituksen työtä, käytäntöjä ja toimintatapoja arvioidaan vuosittain.
Hallituksen palkitseminen
Yhtiön varsinainen yhtiökokous valitsee vuosittain hallituksen jäsenet ja päättää heidän palkkioistaan. Varsinainen yhtiökokous päätti 24.3.2025 että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan 100 000 euroa vuodessa ja hallituksen jäsenille 40 000 euroa vuodessa. Lisäksi maksetaan 500 euron kokouspalkkio osallistumisesta hallituksen kokouksiin.
Hallituksen valiokuntien kokouksiin osallistumisesta maksetaan valiokunnan puheenjohtajille 500 euroa kokoukselta ja valiokuntien jäsenille 400 euroa kokoukselta. Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan jäsenille ei makseta palkkiota. Hallituksen ja osakkeenomistajien nimitystoimikunnan jäsenille maksetaan kohtuulliset matkakulut osallistumisesta kokouksiin.
Hallitukselle maksettiin yhteensä 299 800 euroa palkkioina tilikaudella 2024.
Yhtiö ei ole maksanut vuonna 2024 hallituksen jäsenille hallitustyöskentelystä palkkioita osakkeina tai osakeperusteisina oikeuksina.

Veli-Matti Mattila
s. 1961
Hallituksen puheenjohtaja
Koulutus: M.Sc. (Electrical Engineering)
Kansalaisuus: Suomi
Hallituksen puheenjohtaja vuodesta 2025
Hän toimii tällä hetkellä Orionin hallituksen puheenjohtajana. Hän on aiemmin toiminut Elisan toimitusjohtajana vuosina 2003-2024. Lisäksi hänellä on useita muita johtotehtäviä ennen Elisaa, kuten Ericsson Suomen President ja COO & Deputy Head of Market Unit.
Riippumaton yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista.

Kalle Alppi
s. 1976
Hallituksen jäsen
Koulutus: Bachelor (Computer Engineering)
Kansalaisuus: Suomi
Hallituksen jäsen vuodesta 2025
Hän toimii tällä hetkellä Hiabin Chief Information Officerina. Aikaisemmin hän on ollut useissa IT johtotehtävissä yhtiöissä kuten Mehiläinen, Kesko, Rovio ja Visma. Toimii lisäksi tällä hetkellä hallituksen jäsenenä Bolt.Worksissa ja Gappsissa.
Riippumaton yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista.

Petra Ålund
s. 1967
Hallituksen jäsen
Koulutus: M.Sc. (International Economics)
Kansalaisuus: Ruotsi
Hallituksen jäsen vuodesta 2025
Hän toimii tällä hetkellä SEB:n johtoryhmässä Head of Group Human Resource tehtävässä. Aikaisemmin hän on ollut useissa johtotehtävissä SEB:ssä, Sandvikissa ja Scaniassa. Toimii lisäksi tällä hetkellä hallituksen jäsenenä Addnode Groupissa.
Riippumaton yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista.

Paul Randall
s. 1965
Hallituksen jäsen
Koulutus: B.Sc. (Mathematics)
Kansalaisuus: Yhdistynyt kuningaskunta
Hallituksen jäsen vuodesta 2025
Hän toimii tällä hetkellä itsenäisenä konsulttina. Hänellä on pitkä kokemus ja hän on toiminut useissa johtotehtävissä luottoinformaatioalalla, mukaan lukien toimitusjohtajana Creditinfo Groupissa vuosina 2021-24.
Riippumaton yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista.

Nora Kerppola
s. 1964
Hallituksen jäsen
Koulutus: MBA (rahoitus/kansainvälinen liiketoiminta), Columbia Graduate School of Business
Kansalaisuus: Suomi
Hallituksen jäsen vuodesta 2023
Hän toimii tällä hetkellä Nordic Investments Group Oy:n toimitusjohtajana. Aiemmin hän on toiminut useissa pääomasijoitusyhtiöissä johtotehtävissä ja partnerina.
Riippumaton yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista.

Erik Forsberg
s. 1971
Hallituksen jäsen
Koulutus: M.Sc. Business and Administration, Stockholm School of Economics
Kansalaisuus: Ruotsi
Hallituksen jäsen vuodesta 2021
Hän toimii tällä hetkellä hallituksen puheenjohtajana Collectia Groupissa (Care DK Bidco Aps) ja Lilian Groupissa (Lilian Midco AB), ja hallituksen jäsesenä Stillfront Groupissa, Viaplayssa Group AB:ssa ja Deltalite AB:ssa. Hän on aiemmin toiminut talousjohtajana Intrum AB:ssa ja Cision Groupissa sekä EF Education Groupissa seuraavissa tehtävissä: Business Area CFO, Group Treasurer ja Business Controller.
Riippumaton yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista.

Tiina Kuusisto
s. 1968
Hallituksen jäsen
Koulutus: Kauppatieteiden maisteri, Helsingin kauppakorkeakoulu
Kansalaisuus: Suomi
Hallituksen jäsen vuodesta 2019
Hän työskentelee tällä hetkellä kaupallisena johtajana Kekäle Certified B Corp Oy:ssä. Aiemmin hän on toiminut Kojamo Oyj:n asiakaskokemuksesta, markkinoinnista ja viestinnästä vastaavana johtajana (CXO).
Riippumaton yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista.

Markus Ehrnrooth
s. 1985
Hallituksen jäsen
Koulutus: B.Pol.Sc, Helsingin yliopisto, M.Sc. (Tech.)., Helsinki University of Technology
Kansalaisuus: Suomi, Ruotsi
Hallituksen jäsen vuodesta 2024
Hän toimii tällä hetkellä Geveles AB:n toimitusjohtajana. Lisäksi hän toimii hallituksen varapuheenjohtajana Baltic Sea Action Groupissa.
Riippumaton yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista.
Johdon ja hallituksen osakeomistukset
Johdon ja hallituksen osakeomistukset esitetään Johdon osakeomistukset -taulukossa.